证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-084 浙江锋龙电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于 2025 年 10 月 29 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋 龙电气股份有限公司一楼会议室以现场方式召开和表决。公司于当日召开了公司 2025 年第二次临时股东大会，顺利换届选举产生了公司第四届董事会。为保证 公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要 求，会议通知于现场发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议推举公司董事董剑刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 为提高决策效率、保证公司新一届董事会工作的正常进行，同意豁免本次会 议需提前五日发出通知的通知期限，并确认对本次会议的召开时间、地点、 ...