证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-071 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2025 年 10 月 28 日 13:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议 所作决议合法有效。会议作出如下决议： 二、会议审议情况 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第六届独立 董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于修订<公司章程> 的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 ...