一、董事会会议召开情况 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-028 常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中任胜祥先生以通讯表决方式出席。会议由董事长王 耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合 《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成决议如下： （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司 2025 年第三季度报告》详见信息披露媒 体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 ...