证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-087 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 2025 年第三季度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治 理。公司董事会对 2025 年第三季度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年三季度报告》。 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以邮件、书面通 知方式发出 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合 ...