会议信息 - 会议于2026年3月31日在公司三楼会议室召开[5] - 2026年3月20日发出会议通知[5] - 57名职工代表出席会议[5] 选举结果 - 推选陈丽娟为第六届董事会职工代表董事，任期三年，2026年3月31日生效[5] - 选举议案表决同意57票，反对0票，弃权0票[6] - 选举议案无关联交易，无需回避和提交股东会审议[6]

董事会换届 - 公司第六届董事会成员于2026年第二次临时股东会选举产生[1] 专门委员会 - 2026年3月31日召开董事会会议通过选举专门委员会委员及主任委员议案[1] - 设审计、提名等四个专门委员会，各委员会委员由董事担任[1] 影响说明 - 本次换届为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响[2]

换届信息 - 2026年3月31日完成职工代表董事、非职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届[3][5][6] - 第六届董事会职工代表董事1人，非职工代表董事人数为5人（含2名独立董事）[6] 人员股份 - 蒋学元持有公司股份11,180,418股，占公司股本的7.42%[3] - 石耀琦持有公司股份560,000股，占公司股本的0.37%[3][5] - 虞阡持有公司股份560,350股，占公司股本的0.37%[5] - 周加进持有公司股份840,000股，占公司股本的0.56%[5] 人员任职 - 石耀琦2018年4月至今任公司董事、副总经理[19] - 袁文雄2021年10月至今任公司独立董事[20] - 李秀霞2001年至今任厦门市中心血站审计师[21] - 陈丽娟2025年1月至今任公司董事长特别助理[22] - 周加进2022年1月至今任公司总经理[24] - 虞阡2016年6月至今任公司董事会秘书等职[25] - 沈磊2023年9月至今任公司财务负责人[26] - 魏佳伟2023年1月至今任公司副总经理[27] - 苏永宁2024年6月至今任公司证券事务代表[28] 其他事项 - 换届符合规定，不会对公司生产经营产生不利影响[6][8] - 提名委员会同意将换届人员提交公司董事会审议[9] - 审计委员会同意将沈磊任职财务负责人事项提交公司董事会审议[10] - 赵东明、占世向、郁文娟因届满到期或达到最长任职期限离任[12]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会于3月31日在公司三楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东6人，持有表决权股份71,264,772股，占比47.2992%[3] 董事选举 - 选举非独立董事赵茜菁、蒋学元、石耀琦，得票率100%[5] - 选举独立董事袁文雄、李秀霞，得票率100%[6] - 中小股东对选举董事议案表决，得票率100%[7] 人员任职 - 赵茜菁、蒋学元等5人于3月31日被任命为董事或独立董事[11]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会由公司第五届董事会3月16日决议召集[4] - 3月31日15点在苏州召开，网络投票时间为3月30 - 31日15:00[6] 参会情况 - 现场6人，所持股份71,264,772股，占总股本47.2992%，网络投票0人[8] 审议议案 - 审议《非独立董事选举》和《独立董事选举》议案[11] 选举结果 - 赵茜菁等5人得票均为71,264,772票，占出席有效表决权100%[14][15][16]

董事会选举 - 选举赵茜菁为公司第六届董事会董事长，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任周加进为公司总经理，任期三年[9] - 聘任石耀琦等4人为公司副总经理，任期三年[11] - 聘任虞阡为公司董事会秘书，任期三年[12] - 聘任沈磊为公司财务负责人，任期三年[14] - 聘任苏永宁为公司证券事务代表，任期三年[15][16] 会议情况 - 2026年3月31日董事会会议现场召开，6位董事出席[3][4] - 各议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][11][13][14][16] - 2026年公布多项会议决议，涉及多个委员会[17]

股东持股 - 周加进持股840,000股，持股比例0.5575%[3] - 石耀琦持股560,000股，持股比例0.3717%[3] - 虞阡持股560,350股，持股比例0.3719%[3] 减持计划 - 周加进拟减持不高于120,000股，占比0.0796%[5] - 石耀琦拟减持不高于140,000股，占比0.0929%[6] - 虞阡拟减持不高于140,000股，占比0.0929%[6] 其他 - 单个主体3个月内集中竞价减持未超1%[7] - 股东此前承诺严格履行[7][8] - 减持计划实施有不确定性[10][11] - 减持不会导致公司控制权变更[12]

董事会提名 - 公司董事会提名李秀霞为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等条件[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2][3] 独立性要求 - 被提名人不属于不具备独立性的情形[3] 其他要求 - 独立董事候选人无不良记录，兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4][5] - 被提名人在公司连续任职未超六年，具备会计专业知识和经验[6] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[6]

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验，无重大失信等不良记录[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚等[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年[4] 专业资质与履职要求 - 具备会计等专业高级职称等[5] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5] 其他要求 - 承诺任职后不符条件或资格将按规定辞职[6]

董事提名 - 赵茜菁、蒋学元、石耀琦被提名为董事候选人[3] - 袁文雄、李秀霞被提名为独立董事候选人[3][4] - 第六届董事会非职工代表董事提名5人（含2名独立董事）[4] 董事变动 - 赵东明因届满到期不再担任董事[11] - 占世向、郁文娟因最长任职期限不再担任独立董事[11] 董事信息 - 蒋学元持股11180418股，占股本7.42%[3] - 石耀琦持股560000股，占股本0.37%[3] - 袁文雄任职至2027年10月14日，无关联关系[3][18] - 李秀霞任职三年，无关联关系[4][19]