潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 一次会议的通知已于 2025 年 10 月 24 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位 监事。本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场表决方式召开。本次会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭 先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-43 二、审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。 经审核，监事会认为本次修改《公司章程》及其附件符合《中华人民共和国 公司法》和《上市公司章程指引》等现行法律法规的规定，全体监事一致同意公 司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事 职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相应废 止，公司相关制 ...