证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-072 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2025 年 10 月 28 日 13:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：公司取消监事会及修订《公司章程》符合《中华人 民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正 常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会取消后，公司监事及监 事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事 会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职能。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 ...