证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-077 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 19 日（星期三）召开 2025 年第二次 临时股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025年11月19日（星期三）14:30； 网络投票日期和时间：2025年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ...