证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-056 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于增选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董事会独 立董事的议案》。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律法规和规范性文件的规定及《公司 章程》的规定，经董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，提名黄辉先生为 公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且公司发行的 H 股股 票在香港联交所主板挂牌上市之日起至本届董事会任期届满之日止。黄辉先生简 历详见附件。 截至本公告披露日，黄辉先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参 加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。黄辉先生 作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交股东会进行审议。 特此公告。 董事会 广东鼎泰 ...