会议与章程修订 - 2025年10月28日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议[2] - 修订《公司章程》议案需三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东会审议[3] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25% [6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[18] - 最近十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18][19] 股东会与董事会运作 - 董事会需在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见，同意则5日内发出通知[1] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，董事会2日内发补充通知[1] 董事任职与职责 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[32] - 董事会由12名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事人数不少于1/3[38] 投资与交易权限 - 单笔对外投资不超最近一期经审计净资产的20%，连续十二个月内累计不超50%[41] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易，需董事会审议[42] 财务与报告披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[59][60] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[60] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[64] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[68] 内部制度修订 - 公司拟修订《独立董事工作细则》《对外投资管理办法》等14项内部治理制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[73][74]