公司治理 - 2025年10月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司制度议案[2] - 调整后董事会由3名非独立董事、2名独立董事、1名职工代表董事组成[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5910万股，每股面值1元[4] - 公司已发行股份总数为777,415,891股，股本结构为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[8] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东可在60日内请求法院撤销[8] 会议规则 - 年度股东会应于上一个会计年度结束后的6个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在2个月内召开临时股东会[14] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时，需在2个月内召开临时股东会[14] 决策权限 - 股东大会有权审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保需股东会审议[13] 选举规则 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提出非独立董事和非职工代表监事候选人[24] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[24] - 股东大会选举当选人数少于应选人数，超过法定最低人数及章程规定成员人数三分之二时，缺额人员下次股东会选举填补[25] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[47] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[47] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[47] 其他事项 - 公司废止《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》，并将部分内容并入其他制度[57] - 公司修订30项制度，新增2项制度[57][58] - 公司董事会提请股东大会授权相关人员办理《公司章程》修订及登记备案事宜[59]