常州千红生化制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则》以及《深圳证券 交易上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规 和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，拟制定、修订部分配套的公司 治理制度。 证券代码：002550 证券简称：千红制药 ...