董事会组成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，含三名独立董事和一名职工代表董事[10] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[4] 董事任期 - 董事任期三年，可连选连任；独立董事任期同其他董事，但连续任职不超六年[4] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[10] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] - 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且由独立董事中会计专业人士任召集人[17] - 战略委员会负责研究公司中、长期发展战略等并提建议[18] - 薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬等事项[20] 董事撤换 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[21] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[21] - 召开临时董事会会议提前五日书面通知，特殊情况不受此限[21][23] 资料提供 - 董事会会议召开前两日向董事提供资料，专门委员会会议前三日提供[24] 委托出席 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[25] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[27] 关联表决 - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席且决议通过[30] 决议通过 - 董事会决议经全体董事过半数通过[26] 会议记录保管 - 董事会会议记录保管期限不少于十年[35] 规则生效与修改 - 本规则报股东会批准后生效，修改亦同[33]