会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前三日通知，不定期提前一日，全体同意可不受限[6] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] - 过半数独立董事推举一人召集主持[8] - 表决一人一票，记名投票[9] 会议形式 - 原则现场会议，必要时可用视频、电话等[10] 委托与保密 - 委托需提交授权委托书，表决前提交[11] - 出席者对会议事项保密[8] 其他 - 会议档案保存十年[7] - 公司保障会议召开，提供条件、资料并承担费用[7] - 年度述职报告应含会议工作情况[8]