广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 公司特设董事会战略委员会(下称"战略委员会"或"委员会")，作为负责公司 长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》(下称"《公司章 程》")等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主 任委员不能或无法履行职责时，由其指定 ...