独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[7] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人需满足特定会计专业条件之一[16] 独立董事任职期限 - 独立董事连续任职不得超过六年[14] 独立董事补选与解除 - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应六十日内完成补选[14][16] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[21] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[27] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[28] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[31] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[32] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[34] 独立董事职权行使 - 独立董事行使独立聘请中介等前三项特别职权，需全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 《上市公司独立董事管理办法》相关事项应经独立董事专门会议审议[24] - 披露财务报告等事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 公司支持与保障 - 公司应为独立董事履职提供工作和人员支持，指定专门部门和人员协助[36] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[36] - 公司应及时向独立董事发董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料[36] - 公司应保存会议资料至少10年[36] 特殊情况处理 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[37] - 独立董事履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和深交所报告[39] 费用与津贴 - 公司应承担独立董事聘请专业机构及履职费用[41] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并披露[41] 报告事项 - 出现特定情形，独立董事应及时向证券交易所报告[42] 制度生效 - 本制度由公司股东会审议通过，自H股于港交所挂牌上市之日起生效[45]