董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事及一名董事长[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次会，提前十日通知董事[8] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[8][9] - 临时会议通知提前三日，紧急可口头通知[9] - 定期会议变更通知提前三日发出[10] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席，董事委托需书面且有限制[10][11] 关联交易审批 - 与关联法人或自然人特定金额交易可由董事长审批[4] 提案表决规则 - 提案通过需超全体董事半数赞成票[17] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决或提交股东会[18] - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[18] - 部分董事可要求提案暂缓表决[19] 会议档案与公告 - 会议档案保存不少于十年，记录有规定内容[21][22][25] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[22] 异常情况处理 - 董事会异常或决议效力争议向深交所报告披露[24] 决议执行与规则修订 - 董事长督促决议落实并通报情况[25] - 规则自《公司章程》生效，修订报股东会批准[25]