公司基本信息 - 公司注册资本为43,600万元[14] - 公司成立于2009年4月27日，2018年6月26日设立为股份公司[14] - 公司股票代码为301611，上市地为深圳证券交易所[14] 股东情况 - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股331,613,965股，占总股本比例76.06%[15][16] - 截至2025年6月30日，刘先兵持股192,649,465股，占总股本比例44.19%[16] - 截至2025年6月30日，胡文持股72,676,450股，占总股本比例16.67%[16] 财务业绩 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为8620.36万元、7768.88万元和30575.29万元[36] - 最近3个会计年度年均可分配利润为15654.84万元[36] - 2022 - 2025年1 - 6月分别实现营业收入46,246.94万元、48,044.96万元、85,738.20万元和52,039.76万元[39] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券，募集资金为75000.00万元[17][36] - 2025年10月17日，可转债项目通过中信证券内核委员会审议[24] - 可转债期限为自发行之日起六年[58] 募投项目 - 结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目投资总额60,273.00万元，拟投入募集资金48,800.00万元[54] - 半导体设备用碳化硅材料及部件项目投资总额6,542.42万元，拟投入募集资金5,200.00万元[54] - 补充流动资金项目拟投入募集资金21,000.00万元[54] 研发与技术 - 公司研发项目周期一般为6个月至3年[90] - 公司掌握先进陶瓷材料零部件全工艺流程及多项核心技术[126] - 公司推动半导体设备多项"卡脖子"产品加快国产替代[126] 风险提示 - 若无法应对不利因素，公司将面临经营业绩显著波动甚至下滑50%的风险[97] - 募投项目有产能消化风险，产品产销率达预期存在不确定性[111][112] - 募投项目建设可能进度不及预期[113] 业务优势 - 公司已建成先进陶瓷全产业链生产体系[128] - 公司与多领域领先企业建立长期稳定业务合作关系[129] - 公司是北方华创连续多年全球金牌供应商[131]