股东周年大会相关 - 公司将于2025年11月21日上午10时举行股东周年大会[3] - 代表委任表格需在2025年11月19日上午10时前交回[3] - 大会将审议截至2025年6月30日年度经审核财务报表等文件[155] - 大会将重选刘炎城、姚润雄、陈湘洳为董事[155] - 大会将续聘大华马施云会计师事务所为核数师[155] - 大会决议案以投票方式表决，结果按上市规则刊载于港交所及公司网站[164] 股份发行与购回 - 发行授权拟授予董事，可配发、发行及处置最多20%额外股份[11] - 购回授权为建议授予董事购回最多10%股份[12] - 截至最后实际可行日期，根据一般授权已发行及配发25,025,000股股份，结余3,336,040股[21] - 最后实际可行日期，已发行股份总数为166,830,200股，待通过发行授权可发行最多33,366,040股[1] - 待通过购回授权可购回最多16,683,020股[25] 股份激励计划 - 建议终止现行购股计划并采纳2025年股份激励计划[35][37] - 2025年股份激励计划旨在激励参与者等[43] - 合资格参与者包括雇员参与者和独立非执行董事[42] - 根据2025年股份激励计划及其他股份计划授出奖励可发行股份总数不超16,683,020股[52] - 奖励归属期一般不少于12个月，特定情况可实施较短归属期[48][50] 董事相关 - 刘炎城、姚润雄、陈湘洳须于本届股东周年大会轮值告退，将提呈决议案重选[27] - 刘炎城月薪80,000港元，于公司945,000股股份中拥有权益[75][76] - 姚润雄月薪5,000港元，于公司12,040,250股股份中拥有权益[77] - 陈湘洳每年董事袍金156,000港元[82] 其他 - 公司于2025年11月18 - 21日暂停办理股份过户登记，记录日期为11月21日[65] - 股份在2024年10月至2025年10月各月最高及最低价格不同[90] - 董事认为授出购回授权符合公司及股东最佳利益[86] - 购回股份可能增加每股资产净值及/或每股盈利[86] - 建议购回期间行使购回授权或对公司营运资金或资产负债状况构成重大不利影响[89]