股东周年大会 - 盈健医疗集团将于2025年12月10日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等文件[4] - 大会将考虑宣派末期股息[4] 人事与授权 - 拟委聘安永会计师事务所为公司核数师[4] - 彭丽嫦医生、吕新荣博士将被重选董事[4] - 董事获授权行使公司权力配发等额外股份，不得超已发行股份（不含库存股份）数目20%[4][5] 股份相关 - 公司获批在有关期间内回购股份，回购总数不得超通过决议案当日已发行股份（不含库存股份）数目的10%[9] - 扩大授予董事的一般授权，数额不得超本决议案获通过当日公司已发行股份（不含库存股份）数目的10%[10] 购股计划 - 批准及采纳购股计划，授权董事使购股计划全面生效[11] - 终止公司于2016年2月17日采纳并修订的现有购股计划，自采纳新购股计划之日起生效[12] - 批准及采纳计划授权限额，为决议案获通过之日已发行股份（不含库存股份）总数的10%[12] - 批准及采纳服务提供者分项限额，为决议案获通过之日已发行股份（不含库存股份）总数的8%[12] 其他 - 有权出席股东大会的股东可委任代表投票，持有两股或以上可委任多名代表[13] - 公司将于2025年12月5 - 10日、12月17 - 18日暂停办理股份过户登记手续[13]