股东周年大会 - 2025年11月21日举行股东周年大会[3] - 审议截至2025年6月30日年度经审核财务报表等[4] - 重选刘炎城、姚润雄为执行董事，陈湘洳为独立非执行董事[4] - 续聘大华马施云会计师事务所为公司核数师[4] 股份相关 - 董事配发等股份总数不得超已发行股份（不含库存股份）20%[6] - 公司购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份（不含库存股份）10%[8] - 扩大董事配发股份一般授权数额不得超决议案获通过当日股份（不含库存股份）10%[9] - 2025年股份激励计划配发及发行股份总数等不得超决议案通过当日已发行股份10%[9] 其他安排 - 代表委任文据等须不迟于2025年11月19日上午10时送达指定地址[10] - 2025年11月18日至21日暂停办理股份过户登记手续[10] - 记录日期为2025年11月21日，过户文件等须不迟于11月17日下午4时送达指定地址[10] - 若大会当日上午7时后悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期[11] - 通告日期董事会包括执行董事刘炎城等及独立非执行董事罗晓东等[11]