董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[3] - 8种情形下应召开临时会议[3][5] - 董事长10日内召集会议[4] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[7] - 紧急临时会议不受提前3日通知限制[8] - 定期会议变更通知需提前3日发出[9] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[9] - 委托他人出席委托书应载明5项内容[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[13] - 非现场会议多种方式算出席人数，未表决视为弃权[17] 会议表决 - 提案超全体董事半数同意通过，担保需出席会议三分之二以上董事同意[18] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[20] - 提案未通过且因素未重大变化，一个月内不再审议[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[24] 会议记录与档案 - 可视需要全程录音[28] - 会议记录应含日期、地点等内容[28] - 会议档案保存期限为十年[29] 决议公告与执行 - 董事会秘书按规定办理决议公告，披露前需保密[30] - 董事长督促落实决议并通报情况[30] 规则制订与生效 - 规则由董事会制订，报股东会批准后生效及修改[35]