制度管理适用范围 - 办法适用于公司及全资、控股子公司内部规章制度管理[4] 制度审批与拟订部门职责 - 股东会负责批准公司章程等基础管理制度[7] - 董事会负责批准总经理工作细则等基础管理制度[7] - 行政部负责组织拟订规章制度管理制度等工作[7] - 审计部负责对制度建设和执行情况进行监督检查[7] 制度建设计划提交时间 - 各部门需于每年12月31日前提交年度制度建设计划[16] 制度编写与发布流程 - 规章制度编写需确定主题、梳理流程等步骤[20] - 规章制度草案送审稿需送相关部门会签和归口管理部门审查[23] - 规章制度由公司总经理或党委书记签署发布[28][29] 制度监督检查与评审 - 监督检查部门对规章制度执行情况进行监督检查并报告[20] - 规章制度发布后要对有效性、可行性、充分性进行评审为修订提供依据[24] - 规章制度承办部门每年应对负责制度自我评审并提年度修改完善计划[24] - 监督检查部门每年应对公司规章制度评审并提年度修改完善建议[24] 制度修订与废止 - 原制度内容修改较大应重新颁布[24] - 制度内容被新制度代替在新制度附则写明废止原制度或条款[24] - 因业务流程等原因废止制度按编制流程审批后以通知废止[24] 办法执行与解释 - 办法未尽事宜依国家法律等和《公司章程》规定执行[24] - 办法与国家法律或修改后《公司章程》抵触按其规定执行并及时修订[24] - 办法依据实际情况修改须董事会审议通过[24] - 办法由公司董事会负责解释并自审议通过生效施行[24]