| | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年10月30 日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫 东召集并主持。本次会议通知于2025年10月20日以书面和邮件方式送达各位董 事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公 司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》； 《公司2025年第三季度报告》已经第五届董事会审计委员会2025年第四次 会议审议通过。 具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》 该议案已经公司2025年独立董事第三次专门会议提前审 ...