反舞弊制度 - 公司制定反舞弊制度规范工作、加强治理及内控[3] 组织架构 - 董事会是反舞弊最高领导机构，审计委员会是管理机构，审计部是常设机构[7] 职责分工 - 各职能部门负责人对本部门反舞弊工作负责，对下属舞弊行为担责[8] 工作内容 - 反舞弊工作包括倡导诚信文化、健全机制等[10] 举报与调查 - 员工及外部相关方可多种途径举报舞弊信息[13] - 不同层级举报审计部上报时间及对象不同[11] 后续处理 - 发生舞弊案件业务所属部门应补救并上报[15] - 证实舞弊员工按规定处罚，触犯刑律移送司法机关[15]