| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审议，与会董事一致认为公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年第三季度报 告》。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 10 月 20 日通过通讯、电子邮件及书面形式发出。会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持， 会议应表决董事 8 人，实际表 ...