证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-010 航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 八届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出， 会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，公 司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及 表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合 法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议 案》。 调整后，公司第八届董事会专门委员会组成人员如下： 1、战略委员会 主任委员：袁宁 委员：袁宁、王胜、魏学宝、王晓东、钟敏、胡继晔、刘烨 2、审计委员会 主任委员：杨涛 委员：胡继晔、王晓东、王清友 4、提名委员会 主任委员：王清友 委员：王清友、袁宁、杨涛 表决情况：同意 9 票；反 ...