第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-060 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次（临时）会议，于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件、传真和送达等方式发出 通知，并于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子 燕召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司编制《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《江苏瑞泰新 ...