董事会组成 - 董事会由7 - 9名董事组成，含3 - 4名独立董事，可设1名职工代表董事[4] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[13] - 特定提议下10日内召集临时会议，提前2日通知董事[13] 会议决议 - 会议需全体董事过半数出席，决议经全体董事过半数通过[16] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席和通过，不足3人提交股东会[16] 其他规定 - 会议记录保存期不少于10年[18] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举他人代履职[11] - 秘书负责处理日常事务，协助行使职权[4] 经费与规程 - 经费含多项费用[24] - 负责制定专门委员会工作规程[8]