上海交运集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （业经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为进一步建立健全上海交运集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报 告编制及披露工作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发 挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及利益相关者 的权益，根据中国证监会《证监会公告[2008]48 号》、《公司信息披 露事务管理办法》及《公司章程》的相关规定，特制定本工作规程。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）成 员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 3 名， 由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会任期与董事会一 致，委员任期届满，可连选连任。 第三条 公司审计中心为审计委员会日常办事机构，负责收集、 整理、提供公司有关方面的资料，做好审计委员会决策前的准备工作， 并向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会的职责包括以下方面： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计 机构； （二）指导内部审计工作； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监 ...