（业经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海交运集团股份有限公司（以下简 称："公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管 人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 上海交运集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、总工程 师、总经济师、董事会秘书，以及因公司业务发展需要设立的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...