第一章 总则 第一条 为提高安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和其他规范性文件，并根据《安 徽应流机电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 安徽应流机电股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可 以以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，由董事会秘书分管处理公司规范运 作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二 ...