广州市红棉智汇科创股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股 东的利益，依照《上市公司独立董事管理办法》及国家法律、法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）的有关规定以及公司章程，结合公司的实际情况，公司制定独立 董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的组成及任职资格 第四条 公司根据需要，设立 3 名独立董事，独立董事应当至少占公司董事会成员的三 分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 第五条 独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与 ...