独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少占董事会成员三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[4] - 受处罚或谴责者不得担任独立董事[5] - 以会计专业人士身份提名需符合条件[6] 独立董事提名与选举 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[9] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] 独立董事任期与解职 - 独立董事连任不超6年[11] - 特定情况董事会应提议解除独立董事职务[11] - 提前免职需特别披露，辞职需书面报告[12] - 辞职致比例不符60日内补选，不符资格1个月内辞职[12] 独立董事职责与工作要求 - 按时出席董事会会议，提交年度述职报告并披露[14] - 特别职权行使需全体过半数同意并披露[14] - 特定事项经同意后提交董事会审议[15] - 专门会议由过半数推举召集人并审议事项[17] - 认为资料问题可联名延期会议，资料保存10年[17] - 每年现场工作时间不少于15日[18] 独立董事监督事项 - 审查对外担保并监督核查[21] - 同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[22] - 可征集中小股东意见提分红提案[23] - 督促披露未提现金利润分配预案原因及用途[23] - 关注聘用或解聘会计师事务所事项并记录[24] - 管理层收购应聘请独立财务顾问并审查[24] - 年度报告编制和披露履行多项职责[24] - 审慎判断董事会授权事项[25] - 监督董事、高管提名等事项[26] - 监督资本公积金转增股本预案等[26] - 审查董事会会议通知合法性[27] 独立董事会议相关 - 会前充分知悉事项并可要求补充资料[27] - 认为资料不充分可联名提议延期[28] - 监督会议程序，未经认可提案不应审议[30] - 董事会会议原则现场召开，重大议案不宜通讯表决[30] - 投反对或弃权票应说明理由，披露异议意见[31] - 认为议题不明确可提议暂缓表决[31] 公司支持与津贴 - 为独立董事提供工作条件[35] - 行使职权受阻可说明，费用公司承担[36] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[37] 制度生效与废止 - 《独立董事工作制度》股东会通过生效，2024年8月27日废止[39]