广州市红棉智汇科创股份有限公司 内部控制制度 （本制度于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"红棉股份"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保障公司经营管理的安全，提高经营效益和效率，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 及配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经营管理层和全体员工共同实施的、旨在实 现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主要包括以下具体内容： （一）确保国家有关法律法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章制度等的贯彻执行， 确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目标的实现； （三）明确业务职责和操作程序，提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司 ...