战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名[5] 会议规则 - 召开前5天通知全体委员[10] - 2/3以上（含）委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 每委员最多接受1名委员委托[12] 其他 - 会议记录保存至少10年[12] - 实施细则自董事会审议通过生效[14] - 由董事会负责解释与修订[16]