第一章 总则 第一条 为适应山东出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则 》 、 《 山东出版传媒股份有限公司章程 》 （ 以 下 简 称 "公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与 投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"）,并制定本 工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构,主要负责对公司中长期发展战略规划和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由董事组成，其中至少 包括一名独立董事，委员会成员人数为3人。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长或董事会提名, 并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委 1 员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五 ...