会议信息 - 公司将于2025年12月17日上午10时举行股东周年大会[3][23][48] - 代表委任表格须在2025年12月15日上午10时前交回[3][24][61] - 股东周年大会上所有决议案将以投票方式表决[27][61] 股份数据 - 最后实际可行日期（2025年10月24日），已发行股份总数为3,055,105,739股[14][34] - 若至股东周年大会当日无配发或购回股份，发行授权可处理最多611,021,147股股份[14] - 若至股东周年大会当日无配发或购回股份，购回授权可购回最多305,510,573股股份[14] - 吴瞻明先生持股829,935,000股，占已发行股份总数27.16%，假设购回授权悉数行使，占比将增至30.18%[39] - 瑞兴投资有限公司持股550,000,000股，占已发行股份总数18.00%，假设购回授权悉数行使，占比将增至20.00%[39] - 李芙毅女士持股279,930,959股，占已发行股份总数9.16%，假设购回授权悉数行使，占比将增至10.18%[39] 股份价格 - 2024年10月股份最高价格为0.091港元，最低价格为0.066港元[42] - 2025年2月股份最高价格为0.550港元，最低价格为0.074港元[42] - 2025年10月（直至及包括最后实际可行日期）股份最高价格为0.345港元，最低价格为0.215港元[42] 董事信息 - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[19] - 吴涛先生、陈建强医生及曾凤珠女士应退任，陈建强医生将不再膺选连任[19] - 吴涛先生出任董事服务合约为期三年，可收取董事袍金每年240,000港元及薪金每月人民币55,000元[44] - 曾凤珠女士出任董事服务合约为期三年，每年董事袍金240,000港元[46] 决议案内容 - 特别决议案批准董事配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份总数20%[51] - 特别决议案批准董事购回并注销或以库存方式持有已发行股份，总数不超已发行股份总数10%[55] - 上述特别决议案授权有效期至下届股东周年大会等情况[52][55] 其他事项 - 公司将于2025年12月12日至2025年12月17日暂停办理股份过户登记手续[61] - 为符合出席股东大会投票资格，填妥的过户文件及股票须不迟于2025年12月11日下午4时30分前送达指定地点[61] - 公司通函中英文版本如有歧义，以英文版本为准[60]