卓悦控股有限公司 Bonjour Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日 | | | | | 止十八個月期間之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數 | | | | | 師報告。 | | | | 2(i). | 重選趙麗娟博士為執行董事。 | | | | 2(ii). | 重選李冠群先生為獨立非執行董事。 | | | | 2(iii). | 授權董事會釐定董事之酬金。 | | | | 3. | 續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董 | | | | | 事會釐定其酬金。 | | | | 4. | 授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過通過本決議 | | | | | 案當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））20%之本公司之額外股 | | | | | 份及／或出售或轉讓本公司之庫存股份（「庫存股份」）。 | | | | 5. | 授予董事一般無條件授權，以購 ...