股东周年大会 - 公司拟于2025年12月15日下午3时在香港九龙长沙湾举行股东周年大会[3][26][50] - 代表委任表格须不迟于2025年12月13日下午3时前交回[3][29] - 为确定股东出席大会并表决资格，公司于2025年12月10日至15日暂停办理股份过户登记[59] - 所有过户文件及股票最迟须于2025年12月9日下午4时前送达指定地点登记[59] 股份发行与回购 - 建议授予董事发行不超授予授权相关决议案通过当日已发行股份总数20%的股份的一般及无条件授权[10] - 建议授予董事购回不超授予授权相关决议案通过当日已发行股份总数10%的股份的一般及无条件授权[11] - 现有发行及购回股份的授权于2024年12月16日批准，将在股东周年大会结束时失效[16] - 最后实际可行日期为2025年10月24日，当日有340,558,265股已发行股份[10][18] - 若提呈的发行授权决议案通过且大会前无发行及购回股份，公司可发行最多68,111,653股股份，占大会当日已发行股份总数20%[18] - 最后实际可行日期，获批后可回购最多34,055,826股[36] - 若全面行使回购授权，一致行动集团股权将增至公司已发行股本约79.39%[39] - 公司维持最低公众持股量为已发行股本总数25%，否则无意行使回购授权[39] - 截至最后实际可行日期止六个月，公司未在联交所或其他证券交易所回购股份[41] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[20] - 钟颖怡女士及杨许萍女士须在股东周年大会轮值退任，且符合资格并愿意重选连任[20] - 钟颖怡女士43岁，自2022年7月11日起任独立非执行董事，任期自2024年7月11日起两年，董事袍金每年150,000港元[44] - 杨许萍女士41岁，自2013年起任佳兆业集团内部律师，任期自2025年3月6日起两年，董事袍金每年人民币120,000元[46] - 董事会建议重选钟女士及杨女士，认为符合公司及股东整体最佳利益[25] 其他 - 2024年10月至2025年10月各月股份有最高与最低价格[42] - 股东周年大会需省览及考虑公司及其附属公司截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告[52] - 股东周年大会将委聘永拓富信会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金[52] - 截至2025年6月30日，若全面进行回购建议，或对公司营运资金及资产负债水平构成重大不利影响[34]