Summi (Group) Holdings Limited 森美（集團）控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 00756） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東周年大會通告 茲通告森美（集團）控股有限公司（「本公司」）將於二零二五年十二月十五日（星 期一）下午三時正假座香港九龍長沙灣荔枝角道838號勵豐中心7樓702室舉行股東 周年大會（「大會」），以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核 綜合財務報表、董事（「董事」）會報告及核數師（「核數師」）報告。 2. (a) 重選鍾頴怡女士為獨立非執行董事。 (b) 重選楊許萍女士為獨立非執行董事。 (c) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 委聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 4. 考慮及酌情通過下列各項決議案為普通決議案： 「動議： 「有關期間 ...