股东周年大会信息 - 股东周年大会将于2025年12月12日上午10时30分在深圳福田区举行[4][50] - 代表委任表格须不迟于2025年12月10日上午10时30分或续会举行时间48小时前交回[4][2] - 公司于2025年12月9日至12日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须于2025年12月8日下午4时30分前送交[3] - 有权出席大会并投票的记录日期为2025年12月12日[3] - 大会将审议公司2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[51] 股份相关数据 - 最后可行日期为2025年10月21日，已发行股份数为186,624,000股[10][21] - 按发行授权最多可发行37,324,800股新股份，购回授权最多可购回18,662,400股股份[21] - 股份面值为每股0.01港元[11] 董事相关 - 董事会包括1名执行董事和3名独立非执行董事，王先生及马先生将在股东周年大会上轮值退任董事，但符合资格且愿意竞选连任[16][18] - 王先生和馬先生每年執行董事袍金均為120,000港元[35][37] 发行与购回授权 - 发行授权为授予董事配发、发行最多达已发行股份数目20%的新股份，购回授权为购回最多达已发行股份数目10%的股份[8][11] - 发行授权及购回授权将于特定时间届满，董事暂无发行新股份计划[22] - 全面行使购回授权或会对公司营运资金及负债比率有重大不利影响[44] 股东持股 - 截至最后可行日期，MK Investment持有2470万股股份，占公司已发行股本约13.24%，若购回授权获全面行使，持股权益将增至约14.71%[46] 股份价格 - 2024年10月 - 2025年4月各月股份最高、最低价有明确数据[45]