股东周年大会 - 公司将于2025年12月12日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事与审计 - 拟重选王荣为执行董事、马剑为独立非执行董事[4] - 拟续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 董事可配发等额外股份总数不超已发行股份20%及回购最多10%[6] - 公司可购买股份总数不得超已发行股份10%[8] 决议案与授权 - 待通过第4、5项决议案后扩大第4项决议案授权[9] - 拟提呈第4、6项决议案须股东批准，董事暂无发行新股份计划[11] - 拟提呈第5项决议案，董事视情况行使购回公司证券权力[11] 其他安排 - 代表委任表格须不迟于2025年12月10日上午10时30分交回[9] - 2025年12月9日至12日暂停办理股份过户登记手续[9] - 确定有权出席大会并投票记录日期为2025年12月12日[9] - 说明函件载于寄发股东通函附录二内[11] - 股份联名持有人中排名较先者投票获接纳[11] - 拟提呈大会表决决议案以投票方式进行表决[11] - 通告时间及日期为香港时间及日期[11]