第一条 为规范山东出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员提名、产生与考核程序，优化 董事会的组成，进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《山东出版传媒股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定，公司特设立董事会提名、薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事及高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；负责 制定、审查在公司担任执行职务并支取薪酬的董事及公司 高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定在公司担任执 行职务并支取薪酬的董事及公司高级管理人员的考核标准 并进行考核，委员会对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的 由股东会选举产生的全体董事；高级管理人员是指《公司章 程》中规定的高级管理人员。 第一章 总则 第七条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一 致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任 公司董事 ...