战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 每年至少召开一次会议，会前七天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 下设投资评审小组，由公司总经理任组长，另设副组长1 - 2名[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[19] - 主任委员由独立董事委员担任，在委员内选举并报请董事会批准[19] - 委员产生方式与战略委员会相同[19] - 应在选举新董事和聘任新经理人员前一至两个月，向董事会提建议和材料[26] - 每年至少召开一次会议，需提前七天通知全体委员[28] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[28] 审计委员会 - 由三名成员组成，独立董事应过半数，至少一名独立董事为会计专业人士[37] - 任期与董事会一致，独立董事连任时间不得超过六年[37] - 须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[39] - 每季度至少召开一次定期会议，可根据需要召开临时会议[45] - 会议召开前三天须通知全体委员，公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料[45] - 当有两名以上委员提议或主任委员认为必要时，可召开临时会议[45] - 下设审计工作组负责决策前期准备工作，提供书面资料[43] - 会议对审计工作组报告进行评议，将书面决议材料呈报董事会讨论[43] - 会议需三分之二以上委员出席，审议意见须全体委员过半数通过[47] - 会议记录保存期限为十年[48] - 公司须披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[50] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[59] - 任期与董事会任期一致[59] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[61] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施；经理人员薪酬分配方案报董事会批准[62] - 每年至少召开一次会议，会议召开前七天通知全体委员[66] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[66] - 会议记录由公司董事会秘书保存[66] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[67] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行[70] - 未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[70] - 与国家法律、法规或修改后公司章程抵触时按规定执行并修订报董事会审议通过[70] - 解释权归属公司董事会[70]