宁波波导股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及公司章程等相关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略发展委员会设立召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 ...