北京市君合律师事务所 关于 中仑新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 二零二五年十月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 7 | | 一、 | 本次发行的授权和批准 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 11 | | 五、 | 发行人的独立性 11 | | 六、 | 发起人和控股股东 12 | | 七、 | 发行人整体变更为股份有限公司后的主要股本演变 13 | | 八、 | 发行人的业务 13 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 14 | | 十、 | 发行人的主要财产 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 18 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 19 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 19 | | 十四、 | 发行人股东会、董事会议事规则及规范运作 19 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 20 | | 十六、 | 发行人的税务 20 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 21 ...