中信证券股份有限公司 关于 中仑新材料股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 中仑新材料股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受中仑新材料股份有限公司的委托，担任中仑新材 料股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次 发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《中仑新材料股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可 ...