券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-038 债 北京翠微大厦股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 通知于 2025 年 10 月 27 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 30 日以 通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。 二、董事会会议审议情况 详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 （二）审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 详见指定媒体及上交所网站披露的相关治理制度全文。 1、修订《子公司管理制度》； 表 ...