证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025-034 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十二次会议于2025年10月30日下午以通讯表决方式召 开。会议通知和材料于2025年10月20日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应 当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2025 年第三季度报告的议案。 该议案已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 2025 年第三季度报告全文。 （二）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。 董事会提名委员会对提名沈宝华先生担任公司董事会秘书事项无异议。 同意 9 名，反 ...