证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-054 号 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议资料于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）2025 年第三季度报告 董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司 2025 年第三季度报告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 根 ...